Política Antiblanqueo de Capitales (AML) de DudeSpin Casino

En DudeSpin Casino (operado bajo licencia de Costa Rica Gambling y disponible en dudespin.com), asumimos el compromiso de combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilícita. La presente Política Antiblanqueo de Capitales (en adelante, «Política AML») describe los principios, procedimientos y controles que aplicamos en 2026 para garantizar un entorno de juego seguro, transparente y conforme con la normativa vigente.

1. Objeto y Alcance

Esta Política AML establece el marco de actuación de DudeSpin Casino en materia de prevención de blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering, AML) y financiación del terrorismo (Counter-Terrorist Financing, CTF). Se aplica a todos los jugadores registrados, empleados, proveedores y socios afiliados del casino, incluidos los usuarios que operan con monedas fiduciarias (EUR, USD, CZK, entre otras) y con criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Cardano y Bitcoin Cash).

2. Marco Normativo

DudeSpin Casino cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), las directivas europeas aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y los requisitos específicos de la licencia otorgada por las autoridades de Costa Rica. Nuestra política se revisa y actualiza periódicamente para reflejar los cambios legislativos y las mejores prácticas del sector.

3. Principios Fundamentales

Tolerancia cero ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Enfoque basado en el riesgo en la identificación y verificación de clientes.
Transparencia y trazabilidad de todas las transacciones financieras.
Cooperación activa con las autoridades competentes y unidades de inteligencia financiera.
Formación continua del personal en materia AML/CTF.

4. Procedimiento de Conozca a Su Cliente (KYC)

Antes de permitir retiradas y en determinados umbrales de depósito, DudeSpin Casino aplica un proceso de verificación de identidad (Know Your Customer, KYC). El jugador debe proporcionar:

Documento de identidad oficial en vigor (DNI, pasaporte o permiso de conducir).
Comprobante de domicilio reciente (factura de suministros o extracto bancario de los últimos 3 meses).
Comprobante del método de pago utilizado (por ejemplo, copia de la tarjeta Visa/MasterCard con datos parcialmente ocultos, captura de la cuenta de Skrill, Neteller, MiFinity, Revolut, o dirección de la wallet de criptomonedas).
En casos justificados, prueba de origen de los fondos (Source of Funds) o de la riqueza (Source of Wealth).

El plazo estimado de verificación es de 1 a 10 días laborables. Hasta completar satisfactoriamente el KYC, podrán aplicarse restricciones sobre retiradas y bonos.

5. Diligencia Debida Reforzada (EDD)

DudeSpin Casino aplicará medidas de diligencia debida reforzada en los siguientes supuestos:

Jugadores clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) o sus familiares y allegados.
Operaciones de alto valor, depósitos o retiradas acumuladas que superen umbrales definidos internamente.
Usuarios procedentes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo por el GAFI.
Patrones de juego o transacciones inusuales, incompatibles con el perfil declarado.

6. Monitorización de Transacciones

Todas las operaciones realizadas en DudeSpin Casino son monitorizadas mediante sistemas automatizados y revisión manual por el equipo de cumplimiento. Se analizan, entre otros, los siguientes indicadores:

Depósitos múltiples desde distintos métodos de pago (tarjetas, e-wallets, criptoactivos, Paysafecard, CashtoCode, Zimpler, Interac o transferencia bancaria) sin actividad de juego real.
Retiradas rápidas tras depósitos elevados (posible chip dumping).
Uso de terceros para financiar la cuenta.
Transferencias entre cuentas vinculadas a diferentes titulares.
Actividad incoherente con el historial del jugador.

Los límites vigentes de retirada son de 500 € al día y 7.000 € al mes, con un importe mínimo de 10 €.

7. Restricciones de Pagos

DudeSpin Casino únicamente procesa retiradas hacia métodos de pago registrados a nombre del titular de la cuenta. No se permiten:

Pagos a terceros o cuentas compartidas.
El uso de cuentas anónimas o no verificables.
Depósitos y retiradas con fines distintos al juego legítimo.

8. Conservación de Registros

Todos los datos de identificación, documentos KYC y registros de transacciones se conservarán durante un mínimo de cinco (5) años tras el cierre de la cuenta o la finalización de la relación comercial, conforme a la normativa aplicable, y estarán a disposición de las autoridades competentes cuando así lo requieran.

9. Reporte de Operaciones Sospechosas

El equipo de cumplimiento de DudeSpin Casino está obligado a notificar cualquier operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente, sin informar al cliente implicado (principio de confidencialidad o no tipping-off). La falta de cooperación por parte del jugador o la detección de actividades fraudulentas puede conllevar:

Suspensión o cierre definitivo de la cuenta.
Cancelación de bonos y ganancias asociadas a conductas irregulares.
Retención de fondos hasta la conclusión de la investigación.
Denuncia a las autoridades competentes.

10. Responsable de Cumplimiento (MLRO)

DudeSpin Casino cuenta con un Responsable de Cumplimiento (Money Laundering Reporting Officer) encargado de supervisar la aplicación de esta Política AML, gestionar las comunicaciones con las autoridades y coordinar la formación interna. Todos los empleados reciben formación periódica para identificar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

11. Juego Responsable y Prevención

La presente Política AML se complementa con nuestras medidas de juego responsable, que incluyen herramientas de autoexclusión, test de autoevaluación, historial de juego y un programa VIP con seguimiento personalizado. Promovemos un entorno de juego saludable, seguro y libre de prácticas ilícitas.

12. Modificaciones de la Política

DudeSpin Casino se reserva el derecho de actualizar esta Política AML en cualquier momento para adaptarla a cambios normativos o mejoras internas. La versión vigente estará siempre disponible en el sitio oficial dudespin.com. Se recomienda a los jugadores revisarla periódicamente.

13. Contacto

Para cualquier consulta relacionada con esta Política AML, los procedimientos KYC o el estado de su verificación, puede contactar con nuestro equipo de soporte disponible 24/7 a través del chat en vivo en el sitio web. La cooperación de nuestros jugadores es esencial para mantener DudeSpin Casino como una plataforma segura, responsable y conforme en 2026.